Un banquero “offshore” que operó en Paraguay aparece en un presunto esquema de lavado de activos en Francia

¿Te imaginaste alguna vez ser de esas personas que operan en los llamados países de paraísos fiscales, en los que se mueven millones de dólares de otras naciones? En serio es una de las preguntas que siempre me asalta la conciencia cuando encuentro, escucho o leo alguna historia relacionada con paraísos fiscales, empresas offshore y demás, que empezamos a consumir con mayor asiduidad desde los famosos “panamá papers” y toda la historia de las investigaciones periodísticas al respecto. En fin.

Bueno, resulta que en la Volanta de esta fecha justamente traemos una historia relacionada con uno de estos tipos. Que – oh, ¡sorpresa! – encontró en Paraguay un agujero en donde ubicarse para hacer negocios, o, mejor dicho, negociado. Y como en Paraguay todo lo que se diga en negociado, involucra indefectiblemente al Estado, este caso no es la excepción.

Vamos entrando al mes de asunción de Santiago Peña como presidente de los paraguayos y paraguayas. Hasta ahora, los nombres de su gabinete no muestran aquello de que iba a ser la “renovación” o la nueva cara del coloradismo. Hasta aquí, salvo honrosos casos, es más de lo mismo; gente del mismo grupo que viene del riñón político y empresarial cartista como para retomar sus puestos, cuidar negocios y posiblemente, muchas espaldas.

Igual, no hay por qué enojarse, el “vamos a estar mejor” están cumpliendo. Están mejor ellos.

Gracias por estar acá.

Reportaje principal:  Un banquero “offshore” que operó en Paraguay aparece en un presunto esquema de lavado de activos en Francia.

Actualidad: Un llamado ante la llegada de los incendios forestales.

Recomendaciones: Lo que podés leer, ver o escuchar en estos tiempos.

NotaTBT: A partir de este mes, traeremos una nota #TBT de Cancha Chica, una web que habla sobre la cultura del fútbol en donde habíamos colaborado.

Una organización periodística procesó una gigantesca base de datos públicos de Francia relacionadas con empresas e inmobiliarias, lo que permitió detectar la creciente compra de costosos inmuebles franceses por parte de políticos, empresarios, sus familiares o allegados acusados de corrupción en Latinoamérica. El esquema estaría mostrando la facilidad con la que opera el lavado de activos entre ambos continentes. En el caso de Paraguay, aparece un empresario con llamativos antecedentes como vendedor de una costosa propiedad al Estado paraguayo.

Entre los magnates, políticos y empresarios que aparecen como propietarios de estos lujosos departamentos en Francia figura un nombre con una vinculación rara con Paraguay: Thierry Dorian Alain Je Nanno. Un ciudadano belga-francés, y con cédula paraguaya, que, en el 2015, le vendió a la Escribanía Mayor del Gobierno paraguayo un inmueble valuado en unos USD 817.142.

Thierry Dorian Nanno aparece vinculado a bancos de sitios considerados paraísos fiscales, como San Vicente y Granadinas, un país ubicado al sur del Caribe que abarca unas 32 islas. Allí figura además con empresas offshore y negocios con gobiernos de África y otras naciones que han sido motivo de investigaciones diversas. 

El predio que Dorian Nanno vendió al Estado paraguayo está ubicado en Asunción y es, en efecto, actualmente la única sede que tiene la Escribanía Mayor.

La compra se hizo el 15 de noviembre de 2015 a través de la vía de la excepción, según las documentaciones de Contrataciones Públicas al respecto. En dicha fecha, Thierry Dorian Alain Je Nanno se presentó como representante de la firma Domino Finance Corporation, que figuraba entonces como propietaria de este inmueble.

Se trata de un edificio ubicado sobre la calle 25 de mayo casi Estados Unidos, en la zona del centro asunceno, considerado además una construcción con características de patrimonio histórico.

De Thierry Nanno no hay referencias cercanas. En donde fija residencia, aparece una empresa de nombre “La Grange Comercial Corp” que es una sucursal de la firma establecida en Panamá.

Según registros de la propia ANDE, esta empresa adeuda una buena cantidad de dinero por energía eléctrica, que dejó de pagar por varios meses hasta que le cortaron el servicio, en noviembre de 2021. En la casa parece que nadie habita.

También registra una supuesta vivienda en el centro mismo de Asunción, pero allí actualmente opera un estudio jurídico. Y del empresario extranjero no tienen información.

Un proceso rápido

El llamado a concurso fue realizado el 28 de octubre de 2015 y rápidamente, el 13 de noviembre del mismo año, la adjudicación ya salió a nombre de Domino Finance Corporation. Dos días después, el 15 de noviembre de 2015, se hizo finalmente la firma del contrato de la compra-venta del edificio, por un total de G. 5.720.000.000, monto que se incluyó dentro del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Escribanía Mayor de Gobierno de ese año. 

En representación de la institución paraguaya firmó la entonces escribana mayor, Marta Navaja, mientras que por Domino Finance Corporation, estampó su firma Thierry Dorian Alain Je Nanno, como representante legal.

Ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Domino Finance Corporation aparece como una firma extranjera y habilitada – hasta el 2015, al menos – para ser proveedora del Estado paraguayo. No tiene ningún otro negocio con alguna otra institución paraguaya.

Domino Finance Corporation también figura en Panamá, pero desde 2017 está inhabilitada de operar.

Un proyecto complejo

El Bureaur for Investigative Reporting and date (BIRD), uno de los miembros de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) descargó, scrapeó y procesó información publicada por el gobierno francés en diferentes bases de datos, incluyendo el registro de beneficiarios finales, directores y bienes inmobiliarios vinculados a empresas francesas, así como datos geocodificados de las parcelas.

Thierry Nanno justamente aparece en esta base, como uno de los socios en una sociedad inmobiliaria, llamada L’etoile De Hayden, ubicada en una zona exclusiva denominada Éze, en Francia, que tiene como capital unos 600.000 euros.

BIRD creó un motor de búsqueda que permite a los periodistas relacionar las propiedades con las personas que están detrás de las empresas propietarias.

Los reporteros empezaron por identificar a personas de interés público, como jefes de Estado y de gobierno, otros políticos y familiares de funcionarios investigados o implicados en casos de corrupción.

La abundancia de propiedades de lujo, sobre todo en París y en la Costa Azul, convierten a Francia en un destino atractivo para el dinero sucio.

“Sabemos desde hace tiempo que los bienes inmuebles franceses de lujo son una propiedad muy codiciada por delincuentes y corruptos que buscan ocultar y limpiar sus ganancias de origen indebido. Las medidas de transparencia de los últimos años deberían haber cambiado las reglas de juego, pero nos queda un largo camino para garantizar que estas herramientas alcancen todo su potencial”, declaró Maíra Martini, experta en flujos de dinero corrupto de Transparencia Internacional, en un comunicado sobre este tema.

William Bourdon, abogado francés y defensor de la lucha contra la corrupción, afirmó que el “prestigio” de lugares como París, la isla caribeña de San Bartolomé y la Costa Azul puede favorecer el lavado internacional de capitales. “El resultado es un mercado inmobiliario especialmente atractivo, que permite blanquear sumas considerables”, añadió.

En la Escribanía Mayor de Gobierno confirmaron que no hay investigación ni sumario abierto respecto a este caso, ya que la compra, según la documentación, se hizo en orden.

Venezuela: Parientes de un ministro acusado de recibir sobornos poseen un apartamento de 2 millones de euros en París.

Los periodistas descubrieron que familiares cercanos de Haiman El Troudi, exministro de Transporte de Venezuela, poseen un apartamento de 2 millones de euros en París. El Troudi fue ministro de 2013 a 2015 y luego diputado entre 2015 y 2020.

El apartamento, ubicado en la exclusiva Rue du Faubourg Saint-Honoré, figura a nombre de una empresa registrada en París –Saint Mathis 238, rebautizada como SCI Republic– que se creó en 2016. Los propietarios de la empresa son la suegra de El Troudi y su hijo.

Un par de años antes de la compra del apartamento, decenas de millones de dólares en presuntos sobornos de Odebrecht, la constructora brasileña en el centro del escándalo Lava Jato, fluyeron hasta múltiples cuentas bancarias. Estas estaban controladas por la esposa de El Troudi, María Eugenia Baptista Zacarías, y su suegra, Elita del Valle Zacarías Díaz, según investigadores europeos.

Terrenos en Francia por valor de 19,9 millones de euros

Los registros de la propiedad muestran que Luis Oberto, un empresario venezolano presuntamente investigado por blanqueo de capitales, compró múltiples propiedades de elevado coste en la isla francesa de San Bartolomé, en el Caribe.

Una de las empresas, Bucefalus, se creó en 2012. Desde finales de ese año hasta principios de 2013, compró un terreno y dos propiedades conectadas –una casa principal y una unidad más pequeña– en San Bartolomé por un total de 19,9 millones de euros.

Otra empresa, Ganesha, propiedad de Oberto con su esposa, se fundó en 2008 para adquirir una villa de tres dormitorios en San Bartolomé por 2,24 millones de euros. En 2013, cambió esta propiedad, y sumó nueve millones de euros más, por una villa de tres dormitorios junto a la playa por valor de 11,4 millones de euros. Esta propiedad cuenta con piscina, jardín y terraza cubierta.

Brasil: El hijo de un exministro implicado en Lava Jato posee un apartamento de 1,4 millones de euros en París

Los periodistas brasileños encontraron que Márcio Lobão, hijo de un exsenador brasileño, poseía un apartamento de 110 metros cuadrados y tres habitaciones en pleno centro de París.

Las autoridades brasileñas presentaron en 2019 cargos por blanqueo de capitales y corrupción contra Márcio Lobão y por corrupción contra su padre, Edison Lobão, por haber recibido supuestamente unos 50 millones de reales (12 millones de dólares) de Odebrecht y de la empresa de gestión de residuos Estre Group en relación con el escándalo Lava Jato.

Márcio fue detenido brevemente, pero su padre no fue arrestado. Los dos están siendo juzgados en el Tribunal Federal del Distrito Federal.

En enero de 2021, Márcio y su hermano Edison Filho también fueron objeto de un registro e incautación, resultado de la investigación que había provocado la detención de Márcio en 2019. No se presentaron cargos contra Filho y la situación actual del caso no está clara.

El inmueble parisino, situado cerca de una tienda de Gucci en el acaudalado VI Distrito, fue adquirido por 1,4 millones de euros en octubre de 2008 a través de la empresa de Márcio SCI Guignard, de la que también eran socios sus hijos y su esposa. El edificio, de estilo clásico Haussmann parisino, cuenta con un patio interior.

El abogado de Lobão afirmó que su cliente había declarado correctamente todos sus bienes. También subrayó que Lobão no había sido declarado culpable de ninguna de las acusaciones en el escándalo Lava Jato y sostuvo que la cifra de 50 millones de reales declarada por el fiscal era “incorrecta”.

PERÚ: El apartamento del expresidente en París fue vendido discretamente por 1,4 millones de euros en 2013

Tras ejercer un mandato como presidente de Perú en los años ochenta, Alan García huyó del país en 1992 para escapar del régimen autoritario de Alberto Fujimori. Llegó primero a Colombia, donde le concedieron asilo, y más tarde comenzó a viajar a Francia. Reportajes de la época sugieren que vivió entre ambos países hasta 2001.

En noviembre de 1997, García y su esposa compraron un apartamento de cuatro dormitorios en el lujoso XVI Distrito de París, junto con un sótano y un pequeño dormitorio independiente en la séptima planta del mismo edificio, por unos 2,5 millones de francos, valorados en unos 430.000 dólares de la época. La propiedad está situada en una tranquila calle lateral, cerca de la avenida Henri-Martin.

Por aquella época, García y su entonces esposa crearon una empresa llamada SCI FIDES, dividieron sus acciones a partes iguales y las donaron a sus cuatro hijos, todos menores de edad en ese momento salvo uno.

El Congreso peruano empezó a investigar a García por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito durante su mandato. Pero el delito prescribió en 2001 y García regresó a Perú ese año y se presentó de nuevo a las elecciones presidenciales.

García no ganó ese año, pero volvió a ocupar la presidencia cinco años después. En 2001, el último año de su segundo mandato, García manifestó en una declaración jurada que no tenía bienes muebles o inmuebles ni en el país ni en el extranjero.

En octubre de 2013, el apartamento de García en París fue vendido, junto con otras propiedades, por unos 1,4 millones de euros. Para entonces, el Congreso de Perú y su Ministerio Público –una entidad gubernamental similar a una fiscalía– investigaban de nuevo a García por presunto enriquecimiento ilícito en relación con sus compras de propiedades en Lima.

Tras dejar la presidencia, García también se vio envuelto en la investigación brasileña por lavado de dinero y corrupción Lava Jato. En abril de 2019 se emitió una orden de captura preliminar de diez días contra él mientras los fiscales preparaban acusaciones de que recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Se suicidó cuando estaba a punto de ser arrestado.

Los reporteros intentaron ponerse en contacto con la esposa de García a través del abogado de la familia, pero no recibieron respuesta.

Algunos estudios apuntan de que las lluvias de primavera se irán atrasando, lo que posiblemente tenga incidencia en que los incendios forestales sean más graves o duraderos. Desde WWF piden no bajar la guardia en cuanto a los cuidados para evitar propagar fuego y principalmente, en promover políticas públicas que puedan ayudar a controlarlos.

"Nosotros estamos entrando en la etapa crítica de incendios forestales, que generalmente coincide con el invierno en el país. Sin embargo, a causa del cambio climático, se ha venido instalando el fenómeno de que esta temporada alta de invierno se va extendiendo a otras épocas del año, llegando a mediados de primavera, o incluso, también, al otoño" explica Oscar Rodas, de la organización ambientalista WWF-Paraguay.

Rodas dice que los incendios forestales, en un escenario de cambio climático - como el que estamos teniendo ahora - hace que los mismos sean más frecuentes, más dañinos y extensos.

"No podemos bajar la guardia. Debemos estar siempre vigilantes" asegura Rodas.

Menciona, en ese sentido, que desde WWF han trabajado en programas que apunten, junto con organismos del Estado, en promover herramientas que puedan ayudar a mejorar los conocimientos acerca del fenómeno del incendio forestal.

Según Rodas, el fuego es un elemento de la naturaleza que puede ser controlado y hasta gestionado a partir de un sistema o proceso "llamado manejo del fuego", que incluye una serie de intervenciones técnicas, institucionales, comunicativas y demás, que apuntan a lograr objetivos de conservación.

Justamente, Rodas menciona que este tipo de iniciativas es la que están buscando impulsar como política pública, en un trabajo en conjunto con autoridades del Instituto Forestal Nacional (INFONA) y del Ministerio del Ambiente (MADES)

Incendios causados 95%

Un informe divulgado justamente por el INFONA en enero del 2022 señala que el 95% de los incendios detectados en el 2021 en Paraguay, fueron provocados por una acción humana.

Los incendios forestales que se dan en pastizales de zonas interurbanas (Luque, San Bernardino, ciudad de Paraguarí, entre otros) se dan en su totalidad por intervención humana. El origen pudo ser desde una colilla de cigarrillo tirada al pasto, hasta la quema de basura en la zona.

Últimos años de grandes incendios

Paraguay registra en los últimos seis años temporadas de grandes incendios que han dejado sus secuelas en bosques.

Entre julio y agosto de 2019, al menos unas 37.000 hectáreas de bosques del Pantanal paraguayo se incendiaron. Una superficie tres veces más grande que Asunción.

El fuego había llegado de la zona fronteriza con Bolivia y afectó gran parte de la estación biológica "Los tres Gigantes", una zona de área protegida privada que guarda gran parte de la biodiversidad del maravilloso gran pantanal, que comparten Bolivia, Brasil y Paraguay.

Entre finales de noviembre y principio de diciembre de 2020, un incendio forestal destruyó 33.000 hectáreas de bosques en pleno corazón de la Reserva natural "San Rafael" - Tekoha Guasu, entre los departamentos de Itapúa y Caazapá. Nunca antes se había registrado un incendio de estas proporciones en esta parte del país.

Un informe del propio MADES determinó la cantidad de hectáreas de masa boscosa perdida en esta área, que también es protegida y privada.

Tiempo después, gran parte de ese territorio deforestado por los incendios en San Rafael ya fue ocupado por plantaciones ilegales de marihuana. En efecto, hace tiempo que el narcotráfico echó raíces en las áreas protegidas del Paraguay para utilizar sus tierras.

Los incendios también se dan en el Chaco, donde por las condiciones de terreno, la tarea de los bomberos forestales es más difíciles. En los últimos años se han reportado enormes incendios en grandes extensiones de bosques en el Chaco.

Campaña para crear conciencia

Rodas recuerda que WWF, en conjunto con otras entidades como el INFONA, MADES, la Universidad de Asunción (UNA) y los Bomberos Voluntarios, están trabajando en un operativo para crear conciencia que se llama "No Enciendas una Tragedia", que justamente busca prevenir que se puedan dar incendios a partir de una intervención humana.

Estas organizaciones también forman parte de la red de monitorio de focos de incendios en Paraguay. Esta red trabaja con herramientas tecnológicas que permite tener un boletín sobre el riesgo de incendio, en la que se exponen zonas de calor, posibilidad de lluvia y otros datos relacionados. 

Según este reporte, en las últimas semanas ha aumentado en ciertas regiones del país el riesgo de incendio. Sin embargo, todavía está lejos de tener los niveles críticos de los años anteriores. De igual manera, Rodas dice que es mejor estar preparados, no bajar la guardia y trabajar en políticas públicas al respecto.

Para #leer: Abren sumario a Cooperativa Chortitzer. Quizás no lo leíste en ningún medio masivo, pero la Cooperativa menonita Chortitzer fue sumariada por el INFONA por deforestar territorios indígenas.

Para #Escuchar: En el Hilo, el podcast en donde se desarrolla historias sobre Latinoamérica, en estos días hablaron sobre lo que pasa con las niñas embarazadas en Paraguay. Lo pueden escuchar aquí

Nota TBT: Si hubo un futbolista que rompió esquemas, paradigmas y estereotipos en el fútbol paraguayo y regional, fue Emilio “El ancho” Ibarra. En 2015, nuestro entonces compañero de CCH (CanchaChica), Juan Pablo Zaracho, hizo un perfil sobre él. Lo pueden ver aquí: El Ancho Ibarra, ídolo sanlorenzano.

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