Bắt Hoàng Hải Vân và 27 người, phong tỏa 2003 tài khoản, 3.000 tỷ đồng trong chuyên án đặc biệt lớn
Hàng nghìn tỷ đồng được luân chuyển qua hàng nghìn tài khoản ngân hàng rồi nhanh chóng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để đưa ra nước ngoài.
Kỳ án | Soha
Cập nhật tin tức sự kiện nóng, tin nhanh báo chí mới nhất VN thế giới: Thời sự, Quân sự, Sức khỏe, Quốc tế, Thể thao, Giải trí, Kinh doanh, Cư dân mạng, khám phá, đời sô...
Live Last read · last published · next check
Latest posts
Hơn 3.400 viên kim cương trị giá 500 tỷ đồng nhập lậu được "phù phép" vào bán lẻ tại SJC thế nào?
Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu.
Công an bắt Nguyễn Sơn Tùng và Nguyễn Thế Tuấn Anh liên quan các giao dịch hàng trăm triệu đồng/ngày
Qua điều tra cho thấy, các đối tượng không chỉ hoạt động đơn lẻ mà hình thành các đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia.
Tạm giữ kẻ cầm đầu Nguyễn Đức Nghiêm SN 1994 trong đường dây quy mô đặc biệt lớn đến 1.200 tỷ đồng
Đây là đường dây tội phạm có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc lên đến gần 1.200 tỷ đồng.
Điều tra loạt giao dịch hàng nghìn tỷ, trinh sát đồng loạt ra quân bắt Đinh Đức Phụng và 11 đối tượng
Các tổ công tác đã phải mật phục nhiều ngày liên tục tại nhiều tỉnh, thành phố trong điều kiện tuyệt đối bí mật.
Điều tra hàng loạt giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng, công an bắt 47 đối tượng, thu 329 điện thoại
Cơ quan điều tra đã bắt ,khởi tố 47 đối tượng, thu giữ 329 điện thoại, 03 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.
Điều tra tổng giao dịch gần 18 tỷ đồng, công an thu giữ 8.000 trang tài liệu, triệu tập, tạm giữ 14 đối tượng
Công an đã triệu tập, tạm giữ 14 đối tượng, thu giữ hơn 8.000 trang tài liệu để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm.
Cận cảnh giám đốc Hoàng Quang Anh và loạt cổ đông, lãnh đạo bị công an bắt giữ
Công an TPHCM tiếp tục khởi tố 51 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.
Vụ bắt cổ đông, giám đốc, kế toán công ty Metaland: Truy ra nhiều nhân viên đã nghỉ việc, chuyển chỗ ở
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland được tổ chức và vận hành theo phương thức tương tự các doanh nghiệp đã bị xử lý trước đây.
Điều bất ngờ về 34 chủ tịch, giám đốc trong vụ lừa đảo kỳ nghỉ lớn nhất lịch sử
Sự kiện hoành tráng, cam kết sinh lời khủng từ "sở hữu kỳ nghỉ" đã sụp đổ. Chuyên án lịch sử bóc trần ma trận lừa đảo hơn 3.000 tỷ đồng do dàn CEO Gen Z điều hành.